Místopředseda Senátu Intel Warner k zahrnutí jeho dvoustranných zákonů o národní bezpečnosti do ročního návrhu zákona o financování obrany

Americký senátor Mark R. Warner
Americký senátor Mark R. Warner

Americký senátor Mark R. Warner (D-VA), místopředseda užšího výboru Senátu pro zpravodajské služby a člen senátního výboru pro bankovnictví, bydlení a městské záležitosti, dnes vydal prohlášení o zahrnutí jeho zákonů o zlepšení praní špinavých peněz a Zákon o zvýšení komplexního sledování informací o trestné činnosti v držení Shell (ILLICIT CASH) v letošním zákoně o národním povolení obrany (NDAA). Dvoustranný zákon ILLICIT CASH se snaží zlepšit transparentnost podniků, posílit národní bezpečnost a pomoci donucovacím orgánům bojovat proti nezákonné finanční činnosti prováděné teroristy, obchodníky s drogami a lidmi a dalšími zločinci.

„Je čas ukončit utajení, které umožňuje drogovým kartelům, obchodníkům s lidmi, obchodníkům se zbraněmi, teroristům a kleptocratům využívat bankovní systém Spojených států k provádění protiamerických aktivit.“ Proto jsem rád, že letošní návrh zákona o financování obrany bude obsahovat zákon ILLICIT CASH – legislativu, kterou jsem zavedl v boji proti praní peněz a financování terorismu, “uvedl senátor Warner. „Jako místopředseda senátního zpravodajského výboru vím, že současné díry v našem finančním systému představují vážnou hrozbu pro národní bezpečnost.“ Zákon ILLICIT CASH se bude snažit tyto mezery napravit zvýšením požadavků na transparentnost společnosti a předáním našim federálním agenturám nástroje 21. století, které potřebují k boji proti těmto hrozbám 21. století. “

Warner představil ILLICIT CASH Act v září 2019 a od té doby jej prosazuje. Legislativa bude poprvé vyžadovat, aby fiktivní společnosti – často využívané jako fronty pro trestnou činnost – oznámily své skutečné vlastníky americkému ministerstvu financí. Rovněž zaktualizuje desítky let staré politiky boje proti praní peněz a boji proti financování terorismu tím, že ministerstvu financí a vymáhání práva poskytne nástroje, které potřebují k boji proti zločineckým sítím. To zahrnuje zlepšení celkové komunikace mezi donucovacími orgány, finančními institucemi a regulačními orgány a usnadnění přijetí kritických technologií 21. století.

Warnerem při zavádění této legislativy byli členové bankovní komise Senátu Tom Cotton (R-AR), Doug Jones (D-AL), Mike Rounds (R-SD), Bob Menendez (D-NJ), John Kennedy (R- LA), Catherine Cortez Masto (D-NV) a Jerry Moran (R-KS).