Korunovaný britský finančník vydán do Dánska. Obviněn z podvodu s daní z dividend za devět miliard.
„Mark Patterson odmítá vinu.“
Tak říká právník Henrik Stagetorn ve středu ráno u soudu v Glostrup, kde je před soudcem postaven jeden z obžalovaných z toho, co bylo nazýváno největším podvodem proti veřejnému sektoru všech dob.
Dvaapadesátiletý Anthony Mark Patterson soudci potvrzuje, že byl v úterý večer ve 21:22 po vydání z Londýna do Kodaně prohlášen za zatčeného.
Obvinění z napomáhání k podvodu s vrácením daně z dividend bylo vzneseno zhruba před dvěma a půl lety.
Ze státní pokladny bylo odčerpáno téměř devět miliard korun, tvrdí obžaloba. Částka je přesně 8 956 710 111 DKK. Navíc došlo k pokusu o podvod za něco málo přes půl miliardy korun.
Ve Velké Británii se Anthony Mark Patterson bránil vydání, ale britské soudy schválily požadavky dánských úřadů.
Plešatějící a opálený muž má na sobě tmavě modrou košili a modré kovbojské kalhoty. Na překladu se mu střídají dva tlumočníci.
Středeční jednání je o vazbě. Jedna ze dvou žalobkyň, speciální žalobkyně Marie Tullinová, žádá o čtyři týdny vězení.
Argumenty jsou zohledněním lidského smyslu pro spravedlnost. A že Anthony Mark Patterson je podezřelý, že chce utéct před nadcházejícím trestním případem, pokud nebude zbaven svobody.
Samotné trestní řízení má podle plánu začít 2. října a potrvá do poloviny roku 2024.
Zda ale proces během té doby skutečně proběhne, není jisté. Hlavní obžalovaný v případu, Sanjay Shah, dosud nebyl z Dubaje vydán.
Obžaloba se týká neoprávněného vrácení daně z dividend. Stalo se tak na základě obvinění z vlastnictví akcií ve společnostech Mærsk, TDC, Danske Bank a dalších.
Celková hodnota činila v období zločinu až 1 600 miliard DKK, uvedla při jednání zvláštní žalobkyně Marie Tullinová.
Zločin se povedl, protože zaměstnanci daně byli vedeni do „klamu“, jak je vyjádřeno v obžalobě. Předtím probíhala řada transakcí v uzavřených okruzích.
A všechno to byla fikce, říká Marie Tullin, když ukazuje grafické znázornění takzvané obchodní smyčky, která je ve skutečnosti šestiúhelníková. Investor, obchodník s cennými papíry 1, obchodník s cennými papíry 2, krátký prodejce, vypůjčovatel akcií 1 a vypůjčovatel akcií 2 jsou stranami.
„Žádné peníze se ve skutečnosti nesmí přesouvat. Nesmí být přesunuty žádné akcie. A to je také záměr,“ říká speciální žalobce.
„Neexistovaly žádné akcie, když začali, a nebyly žádné akcie, když skončili.“
„Objevili se ze vzduchu a nacházejí se na stejném místě, totiž ve vzduchu,“ říká.
Nejdůležitějším výsledkem oběhových procesů byla dividendová bankovka, která přesvědčila finanční úřad.
Zvláštní prokurátor na jednání mimo jiné čte z výslechu ze září 2019. Zde byl Sanjay Shah vyslýchán na dánské ambasádě v Abu Dhabi.